URUGUAYO
Federico Ezequiel Santoro Vassallo: mano derecha de Marset, condenado a 15 años de prisión
El uruguayo de 46 años, conocido como "Capitán", se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica y otros lugares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en las últimas horas la condena del "estrecho colaborador" del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera.
En el comunicado emitido por el organismo de Justicia, se destaca que Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación del producto del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros.
"Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción".
Y agrega: "Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en sectores diferentes y no relacionados. Santoro utilizaba empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultaba el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias".
Como parte de la sentencia, el Tribunal dictó una Orden de Decomiso por un monto de 11.537.860,47 dólares.
Foto: La Nación