José Ignacio y Montevideo (fraude millonario): imputaron a 4 hombres y dispusieron medidas cautelares; uno de ellos con arresto domiciliario total.

La investigación por presuntas maniobras irregulares en la adquisición y comercialización de mercadería destinada a reconocidos restaurantes registró hoy viernes 23 de octubre un avance judicial, luego de las cinco detenciones informadas oportunamente por Cadena del Mar (106.5 F.M.).

A solicitud de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, encabezada por la Dra. Sandra Fleitas, la Jueza de Crimen Organizado, Dra. Diovanet Olivera, dispuso la formalización de la investigación contra cuatro hombres con la imputación por asociación para delinquir y apropiación indebida.

Las resoluciones establecen diferentes restricciones para los precitados.

La más severa recayó sobre quien se desempeñaba como Jefe de Compras de BOWERDIN S.A., que deberá cumplir arresto domiciliario total con dispositivo electrónico, además de tener prohibido acercarse o comunicarse con los restantes involucrados.

Su padre permanecerá en su vivienda entre las 22:00 hs. y las 06:00 horas, con iguales impedimentos de contacto y proximidad respecto de los otros investigados; informó el colega periodista Agustín Carballo para el País y confirmó Cadena del Mar.

Por su parte, el tío del principal acusado y otro ex trabajador de la sociedad comercial deberán fijar domicilio, presentarse ante una dependencia policial y cumplir con el cierre de fronteras. También se les impusieron restricciones de comunicación y acercamiento durante 120 días.

En cuanto a las responsabilidades atribuidas, el antiguo encargado de las adquisiciones fue imputado como presunto autor de ambos delitos, mientras que los otros tres hombres fueron señalados como coautores.

La apropiación indebida, además, podría constituir un delito precedente de lavado de activos.

La quinta persona detenida, pareja del principal implicado, quedó sujeta a la obligación de declarar un domicilio y a la prohibición de abandonar el territorio nacional, sin integrar el grupo de los cuatro imputados, por el momento.

Origen de las irregularidades:

Como adelantó ayer Cadena del Mar (106.5 F.M.), el expediente comprende un posible perjuicio económico superior a un millón de dólares para BOWERDIN S.A., propietaria de los restaurantes Manzanar y Río Café, ubicados en Carrasco, Montevideo. Uno de los socios está vinculado al principal parador de José Ignacio y también de Laguna Garzón.

Las sospechas se concentran en pedidos de alimentos y otros insumos que eran facturados y pagados por la compañía, pero que presuntamente no llegaban a los establecimientos.

Una revisión de los registros contables permitió advertir diferencias entre el volumen de las compras, las existencias y el consumo habitual.

Estas inconsistencias motivaron una auditoría interna y el despido de varios trabajadores por "notoria mala conducta".

La Fiscalía procura determinar si parte de los productos fue desviada y posteriormente vendida a otros comercios gastronómicos mediante un circuito informal, con la eventual participación de familiares y personas vinculadas laboralmente al principal acusado.

La denuncia fue presentada hace aproximadamente cuatro meses por el Dr. Jorge Barrera, en representación de la firma afectada.

El caso también tiene repercusión en Maldonado debido a los emprendimientos gastronómicos que la familia empresarial desarrolla en José Ignacio y Laguna Garzón.

Hasta el momento, no se ha establecido que esos locales hayan sido alcanzados por las operaciones investigadas.

Las actuaciones continúan y las responsabilidades penales definitivas deberán determinarse en las siguientes etapas del proceso.

Base informativa: El País + Cadena del Mar.