INVESTIGACIÓN DELICTIVA
José Ignacio y Montevideo (presunta estafa millonaria): 5 detenidos por maniobras que habrían perjudicado a reconocidos empresarios gastronómicos.
La denuncia señala pérdidas superiores a 1 millón de dólares por compras de mercadería que nunca habría llegado a destino. La familia vinculada a los negocios afectados posee una reconocida trayectoria comercial en el departamento de Maldonado y fundamentalmente en la capital nacional.
Una investigación penal por presuntas maniobras fraudulentas en el sector gastronómico derivó en la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por su posible participación en operaciones que habrían provocado un importante perjuicio económico a una sociedad comercial.
El caso involucra a BOWERDIN S.A., propietaria de los restaurantes Manzanar y Río Café, vinculados a Carrasco, en Montevideo. La denuncia fue presentada hace aproximadamente cuatro meses por el Dr. Jorge Barrera, abogado de la firma, según informó el colega periodista Santiago Magni para El País y confirmó Cadena del Mar (106.5 F.M.).
Los emprendimientos están asociados a una familia cuya trayectoria en el rubro también comprende el más reconocido parador de José Ignacio, y también del área de Laguna Garzón.
Estos antecedentes permiten identificar el entorno empresarial de los presuntos perjudicados, aunque no existen elementos que indiquen que los establecimientos de Maldonado estén comprendidos en las operaciones investigadas.
El principal indagado habría ingresado a trabajar en una de las compañías en el año 2017 y llegó a ocupar promitentes rentabilidades en el área de compras, desde donde administraba pedidos y mantenía contacto habitual con proveedores.
"Se habría aprovechado esa responsabilidad para gestionar adquisiciones que fueron facturadas y pagadas por la empresa, pese a que los productos nunca habrían ingresado a los restaurantes", señalaron a los precitados periodistas.
Los investigadores procuran determinar si otras personas de su entorno familiar, laboral y comercial participaron en el retiro, traslado y posterior venta de la mercadería.
Para reconstruir el alcance de las presuntas irregularidades, se examinan operaciones bancarias, movimientos patrimoniales y posibles adquisiciones de bienes que permitan establecer el destino de los beneficios económicos eventualmente obtenidos.
La investigación comprende posibles delitos de asociación para delinquir, estafa, apropiación indebida y lavado de activos.
Los antecedentes y elementos recabados son parte de la Carpeta Investigativa de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, a cargo de la Dra. Sandra Fleitas, en la capital nacional.
Para mañana viernes 23 de octubre, está prevista una audiencia en la que podría solicitarse la formalización de la investigación e imputación a la Justicia.
Base informativa: El País + Cadena del Mar.