Conexión Ganadera (estafa): declararon como indagados Agustina Basso y Alfredo Rava.

La Fiscalía especializada en Lavado de Activos, cuyo titular es el Enrique Rodríguez, recibió a Agustina Basso y Alfredo Rava en la sede ubicada en Ciudad Vieja (Montevideo).

Rava se presentó sobre las 10.30 horas, conforme a la citación prevista, y su declaración se extendió hasta alrededor de las 14.00 horas, lo que obligó a reprogramar la audiencia fijada inicialmente para Agustina Basso a las 12.30 horas; tal cual lo informaron los colegas de El País.

Ambos indagados comparecieron asistidos por sus abogados.

También participó en la instancia el representante legal de Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, quien confirmó que asumirá además la defensa de los hijos de ambos, convocados para declarar la próxima semana en el marco de la misma investigación.

Tras culminar su exposición ante el Ministerio Público, Agustina Basso se retiró sin realizar declaraciones públicas.

Desde su entorno señalaron que la diligencia permitió clarificar distintos aspectos que habían tomado notoriedad en los últimos días, en medio de una creciente atención pública a raíz de los miles de damnificados.

El impulso reciente del expediente se produjo a partir de una denuncia presentada ante Fiscalía, en la que se describen presuntos hechos con apariencia delictiva.

El escrito cita informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) y de la SENACLAFT, donde se consignan transferencias bancarias efectuadas con posterioridad al fallecimiento de Gustavo Basso, ocurrido el 28 de noviembre de 2024 en un siniestro de tránsito, donde se autoeliminó.

Según la documentación referida, se habrían movilizado más de 1.800.000 dólares a través de 15 transferencias dirigidas a cuentas vinculadas a Gustavo Basso y Gabriela Cabral.

Estas operaciones se concretaron cuando la empresa ya atravesaba una situación de cesación de pagos.

El destino final de esos fondos no ha sido determinado y no habrían sido aplicados al cumplimiento de obligaciones con inversores damnificados.

Se menciona que Agustina Basso figuraba como ordenataria dentro de Conexión Ganadera, con facultades para disponer de recursos entre distintas cuentas del conglomerado empresarial en varios bancos.

Sosteniendo que tanto ella como su madre, Daniela Cabral, y su hermana, Candelaria Basso, tendrían conocimiento de los movimientos financieros bajo análisis y del entramado societario investigado.

La representación legal de los perjudicados, entiende que debe imputarse por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir respecto de Alfredo Rava, Agustina y Candelaria Basso.

En los próximos días está prevista la comparecencia de Candelaria Basso, Jorge Cuinetti —señalado como presunto testaferro— y Guadalupe, Marcela y Valentín Carrasco.

La información que surja de estas declaraciones será clave para determinar eventuales nuevas imputaciones, ampliaciones de responsabilidades o formalizaciones adicionales en una de las investigaciones financieras más resonantes de los últimos tiempos en Uruguay.

¿Quién es Agustina Basso?

La hija de Gustavo Basso, uno de los fundadores de Conexión Ganadera. Tras el fallecimiento de su padre, su nombre comenzó a aparecer en la estructura operativa de la empresa, figurando como ordenataria con potestades para realizar movimientos entre cuentas del grupo económico.

En el marco de la actual investigación, su actuación posterior a la muerte del empresario es objeto de análisis por parte de la Fiscalía especializada en delitos económicos y financieros.

¿Quién es Alfredo Rava?

La pareja de Agustina Basso se desempeñó en el ámbito del negocio ganadero vinculado al entorno familiar.

Antes de que estallara el escándalo judicial, participaba en actividades relacionadas con la operativa comercial del grupo.