NARCOTRÁFICO
Sebastián Marset (Estados Unidos): se declaró no culpable tras la incorporación de nuevos cargos y enfrentará juicio.
Ayer miércoles 1° de julio, el uruguayo compareció ante la Justicia estadounidense durante la audiencia de control del trámite judicial y de formalización de cargos. Rechazó las acusaciones formuladas por la Fiscalía y el Juez Rossie Alston fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027. Permanecerá en prisión preventiva, sin posibilidad de acceder a la libertad bajo fianza.
La causa judicial contra Sebastián Marset dio un nuevo paso luego de que el presunto líder de una organización criminal transnacional se declarara no culpable de los delitos que le atribuye la Fiscalía de Estados Unidos.
La comparecencia, realizada durante la audiencia de control del trámite judicial (status conference) y de formalización de cargos (arraignment), dejó establecido el cronograma que seguirá el proceso.
Los nuevos cargos.
La acusación fue ampliada en los últimos días e incorpora delitos de mayor gravedad.
La Fiscalía imputa a Marset por conspiración narcoterrorista, conspiración para poseer cocaína con intención de distribuirla a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos, conspiración para lavar dinero y lavado de dinero.
Según los Fiscales Federales estadounidenses, Marset encabezó una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al posterior blanqueo de las ganancias obtenidas mediante esa actividad.
El presunto esquema de lavado.
La investigación sostiene que la organización utilizó distintos mecanismos para introducir dinero de origen ilícito en el sistema financiero internacional.
Entre ellos, menciona importantes movimientos de euros en efectivo, facturación falsa mediante empresas radicadas en Europa y operaciones con criptomonedas, especialmente USDT, emitida por Tether.
De acuerdo con la acusación, esos fondos eran transferidos a través de bancos corresponsales en Estados Unidos y posteriormente utilizados para financiar nuevas compras de cocaína en Perú y Bolivia.
El vínculo con Ezequiel Santoro.
Uno de los colaboradores señalados por la Fiscalía es el uruguayo Ezequiel Santoro, condenado el año pasado en Estados Unidos a 15 años de prisión por lavar aproximadamente USD 11 millones provenientes del narcotráfico.
La nueva acusación sostiene que Santoro y otro presunto integrante de la organización lavaron cientos de millones de dólares para Marset mediante operaciones realizadas a través del sistema financiero internacional.
Según el expediente, esos recursos habrían sido destinados a financiar nuevas operaciones de compra y distribución de cocaína.
Cambio de estrategia.
Semanas atrás trascendió que la defensa analizaba la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
Sin embargo, la audiencia celebrada ayer confirmó un cambio de estrategia: Marset rechazó todos los cargos y el proceso continuará por la vía del juicio.
El Magistrado Rossie Alston fijó el comienzo de la primera audiencia para el 11 de enero de 2027, instancia en la que un jurado deberá determinar si el uruguayo es culpable o inocente de los delitos que le atribuye la Fiscalía estadounidense.
